Mall för dagordning till styrelsemöte
Dagordningen avgör om styrelsemötet blir ett beslutsmöte eller en genomgång. Här är en mall som skiljer rapport från beslut, håller formalian på plats och gör det tydligt vilket underlag varje beslut vilar på.
Uppdaterad
Vad aktiebolagslagen säger om dagordningen
Till skillnad från bolagsstämman finns det inget lagkrav på hur ett styrelsemötes dagordning ska se ut. Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs, men innehållet i kallelsen regleras inte i aktiebolagslagen.
Däremot finns ett krav som i praktiken styr dagordningen helt: styrelsen får inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga ledamöter, såvitt möjligt, har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra det (8 kap. 21 § aktiebolagslagen). En dagordning som skickas ut utan underlag, eller som kommer kvällen innan, gör det svårt att hävda att kravet är uppfyllt.
Dagordningens fyra block
En dagordning som fungerar håller isär fyra saker. Blandas de ihop tenderar mötet att fastna i rapportering och besluten trängs ihop på slutet.
| Block | Innehåll | Tidsandel |
|---|---|---|
| Formalia | Öppnande, protokollförare, justerare, dagordning, beslutförhet, föregående protokoll | 5 minuter |
| Rapport | Vd-rapport, ekonomi, uppföljning av tidigare beslut | 20–30 % |
| Beslut | Ärenden med föredragande, underlag och färdigt förslag till beslut | 40–50 % |
| Diskussion | Strategi och risker utan beslut vid detta möte | 20–30 % |
Mall för dagordning
Dagordning — styrelsemöte
[Bolagets namn] AB, org.nr [xxxxxx-xxxx]
Möte nr: ________________________
Datum och tid: ________________________
Plats: ________________________(eller länk till digitalt möte)
Kallade: ________________________
Formalia
- Mötets öppnande
- Val av protokollförare
- Val av justerare
- Godkännande av dagordningen
- Konstaterande av beslutförhet och behörig kallelse
- Föregående protokoll
Rapportpunkter
- Vd-rapport — verksamhet och väsentliga händelser
- Ekonomisk rapport — utfall mot budget, likviditet, prognos
- Uppföljning av tidigare beslut och åtgärdslista
Beslutsärenden
Ange för varje beslutsärende: föredragande, bifogat underlag och förslag till beslut. Ledamöterna ska ha fått underlaget i tillräckligt god tid för att kunna ta ställning.
Ärende 1 — rubrik: ________________________
Föredragande: ________________________
Underlag: ________________________
Förslag till beslut: ________________________
Ärende 2 — rubrik: ________________________
Föredragande: ________________________
Underlag: ________________________
Förslag till beslut: ________________________
Diskussionspunkter
- Strategisk fråga utan beslut vid detta möte
- Risker och omvärld
Avslutning
- Övriga frågor
- Nästa möte — datum och huvudfrågor
- Mötets avslutande
Så förbereder du dagordningen
- 1
Börja i åtgärdslistan
Gå igenom vad som beslutades förra gången och vad som inte är klart. Det som fortfarande är öppet blir en uppföljningspunkt, inte ett nytt beslutsärende.
- 2
Sortera ärendena efter typ
Markera varje punkt som rapport, beslut eller diskussion. Ledamöterna behöver veta vilka punkter som kräver att de tagit ställning i förväg.
- 3
Skriv förslag till beslut i förväg
Ett formulerat förslag gör att mötet kan diskutera sakfrågan i stället för att formulera lydelsen. Det gör också protokollet snabbare att skriva.
- 4
Bifoga underlaget till rätt punkt
Koppla varje beslutsärende till sitt underlag. Det är den koppling som visar att beslutsunderlaget var tillfredsställande.
- 5
Skicka i god tid
Följ fristen i arbetsordningen. Kommer underlaget för sent bör punkten flyttas snarare än beslutas.
Vanliga frågor
Måste dagordningen godkännas på mötet?
Det är inget lagkrav, men det är god ordning och tar tio sekunder. Poängen är att fånga upp om någon vill lägga till eller stryka en punkt innan besluten börjar fattas.
Kan styrelsen besluta i en fråga som inte står på dagordningen?
Det är möjligt men olämpligt. Kravet i 8 kap. 21 § på att alla ledamöter fått tillfälle att delta och fått tillfredsställande underlag är svårt att uppfylla för en fråga som dyker upp under övriga frågor. Ta hellre beslutet vid nästa möte eller per capsulam.
Hur lång tid i förväg ska dagordningen skickas?
Aktiebolagslagen anger ingen frist för styrelsemöten. Sätt en egen i arbetsordningen — en vecka är vanligt och räcker oftast för att ledamöterna ska hinna läsa underlaget.
Vad är skillnaden mot en kallelse?
Kallelsen är själva inbjudan med tid och plats. Dagordningen är listan över ärenden. I praktiken skickas de tillsammans, ofta i samma dokument.
Agendan som blir protokollet
I Strictboard bygger ni dagordningen med underlag kopplat till varje punkt. Under mötet skrivs besluten in på plats och protokollet växer fram ur agendan — ingen renskrivning i efterhand.
Se hur möten och protokoll fungerar